В легализации денежных средств в крупном размере подозревают жителя Московской области.
Следствие установило, что подозреваемый покупал в интернете наркотики, а затем продавал их, делая закладки в Элисте. Рассчитывались с ним криптовалютой. Чтобы легализовать преступный доход, мужчина обменивал биткоины и переводил полученные средства на счета двух жителей Ставропольского края.
Таким образом он легализовал более 3,6 млн рублей. Полученные средства использовал по своему смотрению.
По фактам возбуждено два уголовных дела.
