Сотрудники налоговой службы Калмыкии заподозрили, что зарегистрированное в марте 2018 года некое ООО является «однодневкой», с помощью которой отмывают преступные деньги.
Позже полицейские установили, что 29-летний элистинец, представивший в налоговый орган пакет документов для регистрации юрлица, знал, что он не будет фактически осуществлять деятельность в качестве его учредителя. Выяснилось также, что за это ему заплатили 7 тысяч рублей. Также установлено, что фирма, действительно, оказалась подставной.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Собранные доказательства также послужили основанием для возбуждения в отношении жителя Элисты уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
